Проверка контрагента по ИНН и досье по ст. 54.1 НК РФ
Онлайн-сверка по всем действующим и архивным юрлицам (ЕГРЮЛ) и ИП (ЕГРИП): статус, ФИО руководителя, массовый адрес, долги ФНС, финансы ГИР БО, суды КАД, приставы ФССП и банкротство ЕФРСБ.
При камеральных и выездных проверках по ст. 54.1 НК РФ одной выписки ЕГРЮЛ недостаточно: суды не принимают отчёты, скачанные задним числом после требования инспекции. Досье фиксирует дату проверки до оплаты счёта и подтверждает наличие у поставщика ресурсов (штат, отчётность, отсутствие стоп-факторов).
Сравнение бесплатной сверки и полного Защитного досье (390 ₽)
| Проверяемый блок / Документ | Бесплатно на экране | В PDF-досье (390 ₽) |
|---|---|---|
| Реквизиты ИНН, ОГРН, ОКВЭД, дата регистрации, ФИО директора | Да | Да + выписка ЕГРЮЛ |
| Проверка на ликвидацию, банкротство ЕФРСБ и недостоверность | Да (пункты 1–4) | Полная расшифровка |
| Финансы ГИР БО, штат (ССЧ), уплаченные налоги и недоимки ФНС | Да | Да + динамика и нагрузка % |
| Арбитражные дела КАД (суммы исков в роли Ответчика и Истца) | — | Полная сводка за 3 года |
| Исполнительные производства ФССП (аресты, взыскания) | — | Да (с порогом 300 тыс. ₽) |
| Блокировки банковских счетов по БИК (ст. 76 НК РФ) и реестр РНП | — | Да |
| Дисквалификация и массовость руководителя / учредителей | — | Да (реестры ФНС) |
| Готовое письменное Заключение (Акт) по ст. 54.1 НК РФ с QR-кодом | — | Готовый PDF на 5–7 стр. |
Юридически значимый документ для архива договоров
Вместо 10 разрозненных скриншотов с сайтов ФНС, КАД и ФССП вы получаете единый датированный документ с:
- Точной датой и временем обращения к каждому государственному реестру
- Статусом по каждому критерию («соответствует», «оговорка», «стоп-фактор»)
- Готовой формулировкой обоснования выбора поставщика для ИФНС
- Криптографическим SHA-256 хешем и ссылкой проверки подлинности
Регламент №1: По ст. 54.1 НК РФ (для бухгалтерии — 12 пунктов)
| № | Критерий осмотрительности | Госреестр |
|---|---|---|
| 1 | Нет решения о ликвидации или исключении из ЕГРЮЛ бесплатностоп-фактор | ЕГРЮЛ и ЕГРИП, ФНС |
| 2 | Нет банкротства с конкурсным производством бесплатностоп-фактор | ЕФРСБ и Федресурс |
| 3 | Нет отметок о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ бесплатностоп-фактор | ЕГРЮЛ и ЕГРИП, ФНС |
| 4 | Адрес регистрации не массовый (порог 10 компаний) бесплатно | Прозрачный бизнес, ФНС |
| 5 | Руководитель не дисквалифицирован стоп-фактор | Реестр дисквалифицированных лиц ФНС |
| 6 | Зарегистрирован и работает не меньше 1 года | ЕГРЮЛ и ЕГРИП, ФНС |
| 7 | Руководитель и учредитель не массовые | Прозрачный бизнес, ФНС |
| 8 | Налоговая недоимка не больше 100 000 ₽ | Прозрачный бизнес и ГИР БО, ФНС |
| 9 | Компания платит налоги (не нулевая нагрузка) | Прозрачный бизнес, ФНС |
| 10 | Среднесписочная численность не меньше 2 чел. | Сведения о численности, ФНС |
| 11 | Бухгалтерская отчетность за последний год сдана | ГИР БО, ФНС |
| 12 | Исполнительные производства ФССП не больше 300 000 ₽ и суды КАД | ФССП России и КАД Арбитр |
Регламент №2: Служба безопасности (преддоговорная — 11 пунктов)
| № | Критерий СБ | Госреестр |
|---|---|---|
| 1 | Статус действующий, нет ликвидации и реорганизации стоп-фактор | ЕГРЮЛ и ЕГРИП, ФНС |
| 2 | Нет процедур банкротства и сообщений кредиторов в ЕФРСБ стоп-фактор | ЕФРСБ и Федресурс |
| 3 | Нет блокировок банковских счетов по ст. 76 НК РФ (проверка по БИК) стоп-фактор | Система информирования банков ФНС |
| 4 | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (РНП) стоп-фактор | ФАС России (44-ФЗ / 223-ФЗ) |
| 5 | Отсутствие в списке нелегальных участников финрынка ЦБ РФ стоп-фактор | Банк России |
| 6 | Руководитель не дисквалифицирован и нет отметок о недостоверности стоп-фактор | ЕГРЮЛ и реестр ФНС |
| 7 | Арбитражные иски в роли Ответчика за 12 мес. не превышают порог | КАД Арбитр |
| 8 | Исполнительные производства ФССП на предмет арестов и взысканий | ФССП России |
| 9 | Финансовая устойчивость: чистые активы, отсутствие критического убытка | ГИР БО, ФНС |
| 10 | Сопоставимость штата сотрудников и налоговой нагрузки со сделкой | Прозрачный бизнес, ФНС |
| 11 | Проверки госорганов (ФГИС ЕРП Генеральной прокуратуры) | ФГИС ЕРП |
Кабинет бухгалтера: папки по вашим клиентам и проверка книги покупок списком
Если вы ведёте учёт для нескольких ООО/ИП или проверяете десятки поставщиков перед квартальной декларацией по НДС, работайте в едином рабочем окне:
- Мультиклиентские папки («Мои организации»): группируйте поставщиков по каждому вашему клиенту на обслуживании.
- Пакетная загрузка ИНН из Excel / 1С: вставляйте столбец ИНН из книги покупок — система сразу подсветит ликвидацию, долги или метки недостоверности.
- Брендированный PDF с вашим логотипом: на титульном листе каждого заключения печатаются реквизиты, логотип и подпись вашей бухгалтерской фирмы.
Быстрый старт в Кабинете бухгалтера
Доступен на тарифе «Проверка Профи + Бухгалтерия» (3 990 ₽/мес., оплата помесячно картой или по счёту для юрлица с УПД по ЭДО Диадок).
Тарифы без навязанных годовых контрактов и скрытых автосписаний
Приём платежей, чеки 54-ФЗ и счета ЮЛ — через расчётный контур BrandSledВ отличие от агрегаторов с принудительными рекуррентными списаниями, разовый отчёт за 390 ₽ и пакет на 10 проверок оплачиваются однократно без привязки карты.
Разовое заключение
Готовый PDF-отчёт на 5–7 страниц с версией регламента, источником и датой по каждому пункту, хешем и QR-кодом подлинности.
- Проверка по 12 пунктам ст. 54.1 НК РФ или 11 критериям СБ
- Арбитражные дела (КАД), приставы (ФССП), ЕФРСБ, РНП
- Готовый текст обоснования выбора контрагента для ИФНС
- Отправка PDF и постоянной ссылки на почту за 1 минуту
Пакет 10 проверок
Для руководителей, юристов и снабженцев, которые проверяют новых поставщиков несколько раз в месяц без абонентской платы.
- 10 полных заключений с PDF (экономия 36%)
- Не сгорают в конце месяца — действуют 365 дней
- Доступ к истории проверок и скачиванию PDF в кабинете
- До 5 ключевых партнёров на бесплатном мониторинге
Проверка Старт
Для малого бизнеса и штатного бухгалтера: регулярные проверки новых контрагентов и автоматический мониторинг базы.
- 15 полных заключений в месяц (по 99 ₽)
- До 50 ИНН на ежедневном мониторинге рисков
- Уведомления на почту и в Telegram о судах, долгах и ЕГРЮЛ
- Массовая загрузка списка ИНН из Excel / CSV
Проверка Профи + Бухгалтерия
Для бухгалтеров на аутсорсе, бухфирм и службы безопасности: папки клиентов, брендированный PDF со своим логотипом и свои регламенты.
- 60 полных заключений в месяц + до 300 ИНН на мониторинге
- Кабинет бухгалтера: группировка поставщиков по папкам клиентов
- PDF-заключения с логотипом и реквизитами вашей компании
- Конструктор собственных критериев и порогов проверки